Corso Antiriciclaggio Esteso 4h

Il percorso di Formazione sulla Normativa Antiriciclaggio adempie agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 231/07 ed è aggiornato alla normativa di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017), della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Sono tenuti agli obblighi di formazione antiriciclaggio i seguenti soggetti:

• Agenti di Cambio
• Agenti in Attività Finanziaria
• Banche e suoi dipendenti
• Intermediari Assicurativi (ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019)
• Mediatori Creditizi
• Promotori Finanziari
• Società Fiduciarie
• Società di Gestione del Risparmio (SGR)
• Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
• Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
• Società di Riscossione Tributi

Le ore di formazione del corso antiriciclaggio di Corsi assicurativi sono valide anche ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale annuale secondo la normativa Ivass.

Il corso della durata di 4 ore contempla i seguenti argomenti:

• Definizione del fenomeno e del reato di riciclaggio
• Decreto Lgs 231/2007 ed ultime modifiche della Quinta Direttiva europea
• Aggiornamenti Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195
• Aggiornamenti 2023 Registro titolari effettivi
• Obblighi previsti dal Decreto
• Peculiarità per banche e assicurazioni
• Rischio e sue mitigazioni
• Adeguata verifica della clientela
• Conservazione dei dati
• Segnalazione di operazioni sospette (SOS)
• Autorità e sanzioni

Modalità di svolgimento 

Il corso di aggiornamento professionale Ivass si svolge interamente a distanza, è sufficiente un Personal Computer, tablet, smartphone o altro dispositivo dotato di connessione a Internet (possibilmente a banda larga es. fibra o ADSL) e le utenze di accesso per il Portale e-learning che ti verranno inviate non appena completato il processo di registrazione e acquisto.

Il Portale e-learning è sempre a tua disposizione online 24h/24, così come tutto il materiale didattico, scaricabile anche in versione pdf per una consultazione comoda da casa o dall'ufficio.

Il percorso didattico si compone di 4 ore di corsi in modalità e-learning, secondo lo standard Scorm.
Alla conclusione del percorso formativo e al superamento del Test di verifica finale, verrà generato l'Attestato di conclusione del Corso, conforme al Regolamento Ivass n°40.