Corso Focus Antiriciclaggio - 2h
CORSO FOCUS ANTIRICICLAGGIO - (2 ore)
Cod:
Specif_Corso_2h_Antiriciclaggio
Prezzo listino:
€25,00 + IVA
Prezzo:
€20,00 + IVA
Il tuo prezzo:
€15,60 + IVA
Il percorso Focus (2 ore) di Formazione sulla Normativa Antiriciclaggio adempie agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 231/07 ed è aggiornato alla normativa di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017), della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195
Sono tenuti agli obblighi di formazione antiriciclaggio i seguenti soggetti:
Agenti di Cambio
Agenti in Attività Finanziaria
Banche e suoi dipendenti
Intermediari Assicurativi (ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019)
Mediatori Creditizi
Promotori Finanziari
Società Fiduciarie
Società di Gestione del Risparmio (SGR)
Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
Società di Riscossione Tributi
Le ore di formazione del corso antiriciclaggio di Corsi assicurativi sono valide anche ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale annuale secondo la normativa Ivass.
Il corso della durata di 2 ore contempla i seguenti argomenti:
Legge 231/2007 ed aggiornamenti del 2019
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195
Peculiarità per banche e assicurazioni
Reato di riciclaggio
Rischio e sue mitigazioni
Adeguata verifica della clientela
Segnalazione di operazioni sospette
Autorità e sanzioni
Docente del corso:
Prof. Avv. Ranieri Razzante Docente di Legislazione antiriciclaggio - Università di Bologna Direttore Antiriciclaggio&Compliance - Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket
Modalità di svolgimento
Il corso di aggiornamento professionale Ivass si svolge interamente a distanza , è sufficiente un Personal Computer, tablet, smartphone o altro dispositivo dotato di connessione a Internet (possibilmente a banda larga es. fibra o ADSL) e le utenze di accesso per il Portale e-learning che ti verranno inviate non appena completato il processo di registrazione e acquisto.
Il Portale e-learning è sempre a tua disposizione online 24h/24 , così come tutto il materiale didattico, scaricabile anche in versione pdf per una consultazione comoda da casa o dall'ufficio.
Il percorso didattico si compone di 2 ore di corsi in modalità e-learning, secondo lo standard Scorm. Alla conclusione del percorso formativo e al superamento del Test di verifica finale, verrà generato l'Attestato di conclusione del Corso, conforme al Regolamento Ivass n°40.