Corso Focus Antiriciclaggio - 2h

CORSO FOCUS ANTIRICICLAGGIO - (2 ore)
Cod: Specif_Corso_2h_Antiriciclaggio
€25,00 + IVA
€20,00 + IVA

Il percorso Focus (2 ore) di Formazione sulla Normativa Antiriciclaggio adempie agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 231/07 ed è aggiornato alla normativa di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017), della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Sono tenuti agli obblighi di formazione antiriciclaggio i seguenti soggetti:

  • Agenti di Cambio
  • Agenti in Attività Finanziaria
  • Banche e suoi dipendenti
  • Intermediari Assicurativi (ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019)
  • Mediatori Creditizi
  • Promotori Finanziari
  • Società Fiduciarie
  • Società di Gestione del Risparmio (SGR)
  • Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
  • Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
  • Società di Riscossione Tributi

Le ore di formazione del corso antiriciclaggio di Corsi assicurativi sono valide anche ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale annuale secondo la normativa Ivass.

Il corso della durata di 2 ore contempla i seguenti argomenti:

  • Legge 231/2007 ed aggiornamenti del 2019
  • Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195
  • Peculiarità per banche e assicurazioni
  • Reato di riciclaggio
  • Rischio e sue mitigazioni
  • Adeguata verifica della clientela
  • Segnalazione di operazioni sospette
  • Autorità e sanzioni
Docente del corso:
Prof. Avv. Ranieri Razzante
Docente di Legislazione antiriciclaggio - Università di Bologna
Direttore Antiriciclaggio&Compliance - Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio 
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket

Modalità di svolgimento 

Il corso di aggiornamento professionale Ivass si svolge interamente a distanza, è sufficiente un Personal Computer, tablet, smartphone o altro dispositivo dotato di connessione a Internet (possibilmente a banda larga es. fibra o ADSL) e le utenze di accesso per il Portale e-learning che ti verranno inviate non appena completato il processo di registrazione e acquisto.

 

Il Portale e-learning è sempre a tua disposizione online 24h/24, così come tutto il materiale didattico, scaricabile anche in versione pdf per una consultazione comoda da casa o dall'ufficio.

 

Il percorso didattico si compone di 2 ore di corsi in modalità e-learning, secondo lo standard Scorm.
Alla conclusione del percorso formativo e al superamento del Test di verifica finale, verrà generato l'Attestato di conclusione del Corso, conforme al Regolamento Ivass n°40.

 

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