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Corso Focus Antiriciclaggio - 2h
CORSO FOCUS ANTIRICICLAGGIO - (2 ore)
Cod:
Specif_Corso_2h_Antiriciclaggio
€25,00 + IVA
€20,00 + IVA
Il percorso Focus (2 ore) di Formazione sulla Normativa Antiriciclaggio adempie agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 231/07 ed è aggiornato alla normativa di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017), della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195
Sono tenuti agli obblighi di formazione antiriciclaggio i seguenti soggetti:
- Agenti di Cambio
- Agenti in Attività Finanziaria
- Banche e suoi dipendenti
- Intermediari Assicurativi (ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019)
- Mediatori Creditizi
- Promotori Finanziari
- Società Fiduciarie
- Società di Gestione del Risparmio (SGR)
- Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
- Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
- Società di Riscossione Tributi
Le ore di formazione del corso antiriciclaggio di Corsi assicurativi sono valide anche ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale annuale secondo la normativa Ivass.
Il corso della durata di 2 ore contempla i seguenti argomenti:
- Legge 231/2007 ed aggiornamenti del 2019
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195
- Aggiornamenti 2023 Registro titolari effettivi
- Peculiarità per banche e assicurazioni
- Reato di riciclaggio
- Rischio e sue mitigazioni
- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazione di operazioni sospette
- Autorità e sanzioni
Docente del corso:
Prof. Avv. Ranieri Razzante
Docente di Legislazione antiriciclaggio - Università di Bologna
Direttore Antiriciclaggio&Compliance - Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket
Modalità di svolgimento
Il corso di aggiornamento professionale Ivass si svolge interamente a distanza, è sufficiente un Personal Computer, tablet, smartphone o altro dispositivo dotato di connessione a Internet (possibilmente a banda larga es. fibra o ADSL) e le utenze di accesso per il Portale e-learning che ti verranno inviate non appena completato il processo di registrazione e acquisto.
Il Portale e-learning è sempre a tua disposizione online 24h/24, così come tutto il materiale didattico, scaricabile anche in versione pdf per una consultazione comoda da casa o dall'ufficio.
Il percorso didattico si compone di 2 ore di corsi in modalità e-learning, secondo lo standard Scorm.
Alla conclusione del percorso formativo e al superamento del Test di verifica finale, verrà generato l'Attestato di conclusione del Corso, conforme al Regolamento Ivass n°40.
